പെർഫ്യൂം നിർമ്മാതാവ് പിയൂഷ് ജെയിന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വ്യവസായിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഇതുവരെ 150 കോടി രൂപ കണ്ടെടുത്തതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
റെയ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളിൽ നിന്നും രണ്ട് വലിയ അലമാര നിറയെ പണം നിറച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. കെട്ടുകളെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ് മഞ്ഞ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഫോട്ടോയിലും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള 30-ലധികം ബണ്ടിലുകൾ കാണാം.
മറ്റൊരു ഫോട്ടോയിൽ ഐടി, ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു മുറിയുടെ നടുവിൽ വിരിച്ച ഷീറ്റിൽ പണക്കൂമ്പാരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. മൂന്ന് നോട്ട് എണ്ണൽ യന്ത്രങ്ങളും ഫോട്ടോയിൽ കാണാം.
കണ്ടെടുത്ത പണത്തിന്റെ ആകെ തുക ഇപ്പോഴും എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ച റെയ്ഡുകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിലും മുംബൈയിലും ഗുജറാത്തിലുമാണ് ഇവ നടക്കുന്നത്.
നികുതി വെട്ടിപ്പിന്റെ പേരിൽ ജിഎസ്ടി (ചരക്ക് സേവന നികുതി) ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് റെയ്ഡുകൾ ആരംഭിച്ചത്. വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം, ആദായനികുതി വകുപ്പും റെയ്ഡിൽ ചേർന്നു.
വ്യാജ ഇൻവോയ്‌സുകൾ വഴിയും ഇ-വേ ബില്ലുകൾ ഇല്ലാതെയും സാധനങ്ങൾ അയച്ചത് പണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സാങ്കൽപ്പിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഈ വ്യാജ ഇൻവോയ്‌സുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Read more
ഈ ഇൻവോയ്‌സുകൾ ഓരോന്നിനും 50,000 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു, കൂടാതെ 200-ലധികം ഇൻവോയ്‌സുകൾ – ജിഎസ്ടി പേയ്‌മെന്റുകളില്ലാതെ സൃഷ്‌ടിച്ചവ – വ്യാപാരിയുടെ വെയർഹൗസിനുള്ളിൽ നാല് ട്രക്കുകളിൽ കണ്ടെത്തി.
